mercoledì, 5 Ottobre, 2022

antiriciclaggio

Regioni

Legalità: Palermo, ok candidatura sede autorità europea antiriciclaggio

Redazione
La giunta comunale di Palermo ha dato il via libera, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive, alla candidatura della Città di Palermo quale sede dell’Autorit Europea Antiriclaggio (A.M.L. – Anti Money Laudering Autorithy), atto di indirizzo finalizzato alla costituzione del comitato promotore della Città di Palermo quale candidata per la sede dell’A.M.L.A. “Una valida strategia di contrasto del crimine organizzato...
Economia

Usura, scenario da incubo. A rischio 146 mila imprese

Maurizio Piccinino
La spirale dell’usura non conosce sosta e dilaga. Per gli imprenditori coinvolti è la “morte civile” mentre il numero delle imprese italiane nei guai ha toccato quota 146 mila. Con un numero di addetti che supera le 500 mila persone che rischiano il lavoro e i loro beni. A sottolineare le difficoltà e l’ampiezza della fenomeno è l’Ufficio studi della...
Società

Parte con un Ossimoro il passaporto digitale delle opere d’arte

Emanuela Antonacci
Quando 150 anni fa Keynes e Fisher si contrapponevano con le loro teorie sulla domanda di moneta mai avrebbero immaginato che, dopo un secolo e mezzo, qualcuno avrebbe messo in discussione un concetto per loro inconfutabile, uno dei pochi probabilmente che li metteva d’accordo: la moneta è il bene fungibile per eccellenza. Lo scorso 21 maggio può considerarsi una data...
Economia

Chi usa il Metaverso come lavanderia

Alessandro Alongi
Ancora neonato e già il Metaverso sembra essere sempre più terra di nessuno: lo scorso marzo, infatti, l’FBI ha messo fine ad un presunto schema illegale da 1 milione di dollari che, alcune bande criminali operanti sul web, utilizzando una compravendita di NFT proprio nel Metaverso, si dedicavano a riciclare capitali illegali utilizzando la piattaforma di realtà virtuale progettata da...
Economia

Criptovalute. Parte il Registro pubblico

Giuseppe Miceli* e Stefano Schiavo*
Dal 16 maggio è attiva la sezione speciale del Registro per gli operatori in valuta virtuale gestito dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, alla quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (exchanger) e di servizi di portafoglio digitale (wallet provider) che operano in Italia. Entra quindi in vigore a tutti gli effetti quanto stabilito dal MEF con il...
Economia

Nft e criptovalute rischio signoraggio 4.0

Giuseppe Miceli*
Mentre si continua ad assistere alla sistematica invasione di competenza, contro la sovranità monetaria statuale, messa in atto dalla sempre più massiccia emissione privata di “moneta” sottoforma di cd criptovalute, siamo ancora impegnati a fare i conti con i clamorosi effetti dell’ennesima riduzione della soglia di spendibilità del contante. Nel giro degli ultimi quattordici anni, i limiti al trasferimento di...
Economia

Attenzione agli effetti sulle operazioni frazionate. Contante. Dal 1 gennaio non più di 1000 euro a settimana  

Giuseppe Miceli*
Scatta la riduzione del limite per la circolazione del contante effettuata a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Per effetto di tale modifica, prevista dal comma 3-bis dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, l’illecito amministrativo si verificherà già per importi complessivamente pari o superiori a mille euro. Resta fissa, invece, la soglia massima a 1.000 euro...
Hi-Tech

Non chiamatele criptovalute. La moneta è già digitale 

Giuseppe Miceli*
Orientarsi nella giungla delle oltre 11 mila cosiddette criptovalute che attualmente sembrano popolare internet è, a dir poco, complesso e il rischio è quello di non riuscire a distinguerne il significato. Ecco perché abbiamo chiesto a Simone Mazzuca, CEO di Wallex Bank, la banca digitale di cui è anche fondatore e che punta a dare una risposta a un evidente...
Società

L’algoritmo “artista” rende le opere invisibili… al Fisco

Giuseppe Miceli*
Il frenetico ricorso all’impiego delle nuove tecnologie da applicare al mondo dell’arte rischia di mutare la definizione stessa di Arte e, di conseguenza, quella di Artista. Il tentativo – auspicato – di riempire il vuoto legislativo che si è generato in tale contesto deve tenere presente che il cardine resta l’essere umano e la sua propensione alla creatività. L’Intelligenza Artificiale...
Attualità

Meno contante tutti contenti? Miti da sfatare

Ranieri Razzante*
Le restrizioni all’uso del contante sono spesso salutate con entusiasmo perché si immagina così di poter sferrare un colpo micidiale ai riciclatori e all’economia sommersa. Ma è proprio così? Intanto, il limite basso non aiuta, per il semplice motivo che i riciclatori non lo seguono, ma soprattutto perché esso semmai costringe chi utilizza il contante per somme tutto sommato modeste...