mercoledì, 29 Marzo, 2023

AMLA

Regioni

Antiriciclaggio: Palermo si candida sede dell’Amla

Emanuela Antonacci
Nella sede di Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, è stato costituito il Comitato tecnico che seguirà il percorso della candidatura. Il gruppo di lavoro è coordinato dal professore Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale presso l’Università di Palermo e consigliere giuridico del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ne fanno parte esperti e rappresentanti delle...
Attualità

L’antiriciclaggio, eccellenza italiana, fa scuola

Giuseppe Miceli*
In attesa di sapere se la nuova Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) svolgerà dall’Italia i lavori di coordinamento delle FIU europee, il sistema italiano di Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo si conferma tra i più innovativi e virtuosi, al punto che al modello AML nazionale continuano a ispirarsi alcuni ordinamenti giuridici esteri,...