sabato, 27 Aprile, 2024

AMLA

Economia

Antiriciclaggio Ue a Francoforte. 400 dipendenti da metà 2025

Ettore Di Bartolomeo
di Ettore Di Bartolomeo
Francoforte è stata scelta dal Parlamento e dal Consiglio europeo quale sede dell’Amla la nuova Autorità europea nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma gli esclusi non nascondono la delusione. Il ministro dell’Economia spagnolo, Carlos Cuerpo, dopo i complimenti ai tedeschi ha detto: “dal nostro punto di vista siamo delusi che non sia stata scelta...
Regioni

Antiriciclaggio: Palermo si candida sede dell’Amla

Emanuela Antonacci
di Emanuela Antonacci
Nella sede di Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, è stato costituito il Comitato tecnico che seguirà il percorso della candidatura. Il gruppo di lavoro è coordinato dal professore Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale presso l’Università di Palermo e consigliere giuridico del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ne fanno parte esperti e rappresentanti delle...
Attualità

L’antiriciclaggio, eccellenza italiana, fa scuola

Giuseppe Miceli*
di Giuseppe Miceli*
In attesa di sapere se la nuova Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) svolgerà dall’Italia i lavori di coordinamento delle FIU europee, il sistema italiano di Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo si conferma tra i più innovativi e virtuosi, al punto che al modello AML nazionale continuano a ispirarsi alcuni ordinamenti giuridici esteri,...
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