lunedì, 6 Dicembre, 2021

guardia di finanza

Attualità

Riciclaggio: divulgare le segnalazioni è reato

Ranieri Razzante*
Il Senatore Renzi ha protestato contro la divulgazione sui giornali di segnalazioni di operazioni sospette ( Sos) di riciclaggio. I giornali sostengono che tali informazioni sarebbero “pubbliche” nel momento in cui finiscono nei fascicoli processuali. Da tecnico della materia ed estensore, insieme ad una Commissione di esperti, della legge 231 del 2007 in tema di prevenzione del riciclaggio, sento di...
Turismo

Turismo. 400 milioni dal Governo per agenzie di viaggio, tour operator e guide

Angelica Bianco
Nuovi aiuti al settore turismo. I fondi andranno ai settori maggiormente colpiti dalle restrizioni scattate per la pandemia. Il ministro Massimo Garavaglia ha firmato due nuovi decreti con cui vengono stanziati oltre 400 milioni destinati a: agenzie di viaggio e tour operator; guide turistiche e accompagnatori turistici; autobus scoperti; imprese turistico-ricettive; agenzie di animazione; enti gestori di siti speleologici e...
Attualità

L’anagrafe dei conti correnti valorizza il “metodo Falcone”

Giuseppe Miceli*
Per garantire l’esito positivo delle indagini e dell’azione penale contro i reati di riciclaggio, è opportuno poter ricorrere a strumenti  efficaci, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Si tratta degli “Strumenti investigativi” di cui al Considerando 19 e all’art. 11 della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio...
Attualità

Cashback inutile contro riciclaggio ed evasione. E la Bce aspetta risposte

Ranieri Razzante*
All’indomani della sua introduzione, la Banca centrale fece notare al Governo che non si possono adottare provvedimenti fiscali o valutari che limitino la circolazione del contante senza che l’Autorità che emette moneta legale ne sia preventivamente informata e chiese  un riscontro “documentato” della valenza e dei risultati attesi di  questi provvedimenti, visto che  essi comprimono diritti individuali dei cittadini, quelli di utilizzare l’unica moneta che...
Economia

Guardia di Finanza a caccia di evasori anche in pandemia

Giuseppe Miceli*
In occasione della cerimonia per il 247° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza è stato presentato il Bilancio operativo del 2020. Un bilancio fatto di numeri significativi che testimoniano l’incessante impegno profuso dalle Fiamme gialle, al servizio del Paese e a tutela di famiglie e imprese. 1 milione e 340 mila controlli per assicurare il rispetto delle...
Società

Mattarella: “Fiamme Gialle in prima linea anche nell’emergenza Covid”

Giulia Catone
“La Repubblica celebra oggi il 247° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle, da sempre presidio delle Istituzioni e salvaguardia delle libertà economiche dei cittadini, hanno svolto un ruolo di grande rilevanza in un periodo in cui l’emergenza epidemiologica ha profondamente mutato il vivere della nostra comunità. Ne è testimonianza la medaglia d’oro al Valor Civile di...
Economia

Fisco, scoperti dalla Guardia di Finanza 3.546 evasori totali nel 2020

Francesco Gentile
Nel corso del 2020 la Guardia di finanza ha eseguito 1 milione e 340 mila controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché 800 mila interventi ispettivi e 47.560 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese in...
Economia

Il contrabbando di sigarette costa allo Stato 800mln di perdite l’anno

Redazione
Il contrabbando di sigarette e prodotti affini è una forma di criminalità molto complessa che genera importanti danni per l’Erario, ma anche per la salute dei cittadini, la sicurezza del Paese e di tutta l’Unione Europea. L’incessabile attività di contrasto delle Forze dell’Ordine, Guardia di Finanza in testa, insieme alla variazione degli scenari causati dalla pandemia e all’equilibrio delle politiche...
Articoli del Giorno

Privacy, accordo tra Garante e Guardia di Finanza per potenziare controlli telematici

Redazione
Il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, e il presidente dell’Autorita’ Garante per la Protezione dei Dati Personali, Pasquale Stanzione, hanno rinnovato oggi a Roma, presso la caserma “Piave”, sede del Comando Generale del Corpo, il Protocollo d’intesa relativo alla collaborazione tra le due istituzioni. “L’accordo prevede l’implementazione delle sinergie in essere finalizzate al miglioramento dell’efficacia complessiva delle...
Salute

Coronavirus: farmaci finti per prevenire e curare Covid, sequestri della GdF

Redazione
I carabinieri del Nas, nell’ambito di una mirata operazione di vigilanza telematica contro il cybercrime farmaceutico, condotta di concerto con il Ministero della Salute, hanno oscurato 11 siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali venivano effettuate la pubblicità e l’offerta in vendita, anche in lingua italiana, di svariate tipologie di medicinali che,...