domenica, 25 Febbraio, 2024

Autoriciclaggio

Attualità

Frode da 4 milioni di euro. Una ex promotrice finanziaria truffa 30 persone

Federico Tremarco
In questi giorni il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha concluso un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona nei confronti di una persona indagata per abusivismo finanziario, autoriciclaggio e truffa in danno di donne e uomini, principalmente residenti a Osimo. Nel dettaglio, la truffa totalizza oltre 4 milioni di euro. Tra le vittime vi sono commercianti,...
Economia

Guardia di Finanza: oltre 600 imprese in Italia indagate per frode fiscale

Valerio Servillo
Oltre 600 imprese in Italia, gestite da un’organizzazione criminale avrebbero emesso fatture false nel periodo che va da gennaio 2022 a febbraio 2023 per un valore di 150 milioni di euro, che hanno determinato un’evasione fiscale di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle Imposte Dirette superiore a 28 milioni di euro e il conseguente riciclaggio...
Economia

Antiricilaggio e frodi sulle carte di credito. Italia più sicura

Giuseppe Miceli*
Il Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 ha approvato in via definitiva due importanti decreti legislativi i cui effetti si collocano nell’ambito della Compliance Antiriciclaggio. Si tratta del decreto di attuazione della direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e del decreto attuativo della direttiva UE n. 2019/713 sulla lotta contro frodi e falsificazioni...