Antiricilaggio e frodi sulle carte di credito. Italia più sicura
Il Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 ha approvato in via definitiva due importanti decreti legislativi i cui effetti si collocano nell’ambito della Compliance Antiriciclaggio. Si tratta del decreto di attuazione della direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e del decreto attuativo della direttiva UE n. 2019/713 sulla lotta contro frodi e falsificazioni...
