sabato, 15 Giugno, 2024

frode fiscale

Esteri

La popstar Shakira raggiunge un accordo con la procura spagnola in un processo per frode fiscale

Paolo Fruncillo
La popstar colombiana Shakira ha raggiunto un accordo con le autorità spagnole nel primo giorno del processo per frode fiscale, tenutosi a Barcellona. In questo modo ha evitato il rischio di una pena detentiva. Shakira ha dichiarato, al Presidente del tribunale José Manuel del Amo, di accettare l’accordo raggiunto con i pubblici ministeri, confermando di riconoscere i sei capi di...
Attualità

Scoperta maxi-truffa fiscale di 42 milioni di euro ai Castelli Romani

Marco Santarelli
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una ‘maxi-frode fiscale’ realizzata grazie al supporto di sette consulenti operanti ai ‘Castelli Romani’. L’operazione, su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica, si è conclusa con l’arresto di tre persone e con il sequestro preventivo di oltre 30 milioni di euro nei confronti...
Economia

Guardia di Finanza: oltre 600 imprese in Italia indagate per frode fiscale

Valerio Servillo
Oltre 600 imprese in Italia, gestite da un’organizzazione criminale avrebbero emesso fatture false nel periodo che va da gennaio 2022 a febbraio 2023 per un valore di 150 milioni di euro, che hanno determinato un’evasione fiscale di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle Imposte Dirette superiore a 28 milioni di euro e il conseguente riciclaggio...