30 anni di Antiriciclaggio. Bilancio positivo
La normativa Antiriciclaggio è contenuta in un articolato sistema di fonti di livello sovranazionale, comunitario e nazionale che nasce il 10 giugno 1991, con la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, la cd I direttiva AML. Le tappe dell’evoluzione normativa Cinque direttive, nell’arco degli ultimi sei lustri, sono state emanate a livello comunitario. Hanno fatto eco alle “Raccomandazioni” che il GAFI...
