lunedì, 6 Dicembre, 2021

Financial Investigation Unit

Economia

Riciclaggio, terrorismo e cryptovalute: codice unico e Autorità europea. A Roma?

Ranieri Razzante*
Estese all’intero settore delle cryptovalute le regole contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Un codice unico europeo armonizzerà le norme comprese quelle in materia di adeguata verifica della clientela, titolarità effettiva e poteri e compiti delle autorità di vigilanza e delle Unità di informazione finanziaria. Limite al contante a 10mila euro. Nuova Autorità. Un’unità di contrasto...