riciclaggio di denaro

Bitcoin: Caroline Ellison condannata a due anni per il ruolo nella frode crittografica FTX

Ettore Di Bartolomeomercoledì, 25 Settembre 2024mercoledì, 25 Settembre 2024

di Ettore Di Bartolomeomercoledì, 25 Settembre 2024mercoledì, 25 Settembre 2024

Condannata a due anni di carcere, la 29enne Caroline Ellison, dirigente di FTX ed ex fidanzata del fondatore Sam Bankman-Fried. La Ellison ha ammesso la frode telematica e il riciclaggio di denaro, testimoniando contro il fidanzato come parte di un patteggiamento per il suo ruolo nel crollo dell’exchange di criptovalute FTX, una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli...

Esteri

La Camera Usa vota espelle il deputato repubblicano George Santos dal Congresso

Valerio Servillosabato, 2 Dicembre 2023sabato, 2 Dicembre 2023

di Valerio Servillosabato, 2 Dicembre 2023sabato, 2 Dicembre 2023

La Camera ha votato a stragrande maggioranza per espellere il deputato incriminato George Santos, calando il sipario su un tempestoso mandato rovinato dalle rivelazioni secondo cui il deputato avrebbe falsificato parti del suo curriculum. Un’indagine sull’etica, promossa dalla Camera, lo accusa di crimini come frode telematica e riciclaggio di denaro. Il voto è stato 311-114. Santos aveva già indossato la...

Esteri

Sentenza Alex Murdaugh: le vittime finanziarie pronte a parlargli faccia a faccia

Cristina Gambinidomenica, 26 Novembre 2023domenica, 26 Novembre 2023

di Cristina Gambinidomenica, 26 Novembre 2023domenica, 26 Novembre 2023

Per due lunghi anni, la famiglia di Gloria Satterfield ha seguito la tragica storia di Alex Murdaugh con occhi che hanno attraversato una serie di emozioni: dall’empatia iniziale per un uomo in lutto per la perdita misteriosa di moglie e figlio, al sospetto che lo ha circondato quando è diventato il principale indiziato per le loro morti, fino alla scioccante...

Esteri

Al via martedì 3 ottobre, a New York, il processo contro l’ex capo della Ftx Sam Bankman-Fried

Cristina Gambinilunedì, 2 Ottobre 2023

di Cristina Gambinilunedì, 2 Ottobre 2023

Nella giornata di martedì 3 ottobre l’ex miliardario delle criptovalute, Sam Bankman-Fried, ex capo della FTX, sarà processato a New York City. La selezione della giuria nel processo dovrebbe iniziare il 3 ottobre, mentre il processo stesso dovrebbe durare circa sei settimane. Bankman-Fried, che una volta era considerato un leader nelle valute digitali e un CEO tecnologico in sintonia con...