martedì, 25 Marzo, 2025

riciclaggio

Economia

Riforma del “gioco fisico”, Pedrizzi: “Parte la proposta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla Conferenza Stato Regioni: Ora serve il via libera bipartisan della politica”

Maurizio Piccinino
“È imminente, secondo indiscrezioni, la presentazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli alla Conferenza unificata Stato-Regioni della nuova proposta di riordino complessivo del gioco fisico, settore delicato e nevralgico della nostra economia e da sempre minacciato dagli interessi del crimine organizzato e dei professionisti del riciclaggio”. A indicare passaggi, problemi, auspici e prospettive della riforma, è Riccardo Pedrizzi, già...
Economia

Crediti inesigibili, un sì al decreto tombale

Giampiero Catone
La Confcommercio chiede alla Commissione Finanze una “Operazione verità”, sui debiti iscritti nel Magazzino fiscale saliti a 1.274 miliardi, ma il 76% sono cartelle sotto i mille euro Nei giorni scorsi sul nostro giornale è apparso un resoconto della Confcommercio dal titolo “Operazione verità”, sui crediti del Magazzino fiscale e sulle somme non più esigibili dalla Agenzia delle Entrate e...
Economia

Unimpresa: “Mafie, a Roma, Milano e Napoli boom di riciclaggio in banca (+85%)

Mattia Cirilli
Tra il 2022 e il 2023 è stato registrato un aumento dell’85% sui movimenti di denaro sporco da parte delle mafie. Nonostante in generale l’ultimo periodo abbia garantito un calo generale del 3% sulle operazioni finanziarie sospette, passando da 155mila a 150mila, quelle legate alle mafie sono purtroppo cresciute vertiginosamente, passando da 22654 nel 2021 a 53046 nel 2023, con...
Esteri

Il tribunale di Panama assolve 28 imputati coinvolti nei Panama Papers e nell’operazione Car Wash

Ettore Di Bartolomeo
Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone accusate di riciclaggio di denaro in relazione agli scandali Panama Papers e “Operazione Car Wash”. Lo ha riferito venerdì il ramo giudiziario del paese. I nomi degli assolti non sono stati resi noti. Il giudice Baloisa Marquinez ha ordinato la revoca delle misure cautelari per tutti gli imputati, dichiarando che un processo...
Ambiente

“Senza tracciamento i rifiuti plastici scompaiono dai radar ufficiali”

Cristina Calzecchi Onesti
Nella nostra precedente chiacchierata la dottoressa Claudia Salvestrini, direttore generale del consorzio dei rifiuti dei beni in polietilene PolieCo, ci ha illustrato i punti di debolezza del sistema di gestione dei rifiuti. Abbiamo cercato di capire insieme a lei perché. Il problema di una quota di riciclo dei rifiuti ancora bassa riguarda solo la plastica? No, riguarda tutti i materiali....
Attualità

Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale presentano i risultati ottenuti nel 2023

Antonio Gesualdi
I fenomeni criminosi nel settore del patrimonio culturale, nell’anno 2023 hanno notevolmente impegnato i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, soprattutto nel perseguimento di associazioni a delinquere attive nel campo della contraffazione di opere d’arte finalizzata al riciclaggio e al traffico illecito. Rispetto all’anno 2022, oltre a rilevare un complessivo aumento dei fenomeni criminosi in danno del patrimonio...
Società

La “pesca a strascico” non fa giustizia

Federico Tedeschini
Ci occupiamo oggi di una vicenda che da qualche giorno riempie le pagine dei quotidiani: quella degli “spiati” da parte di chi non avrebbe il potere di farlo in modo lecito, pur avendone a disposizione i necessari strumenti. Strumenti consistenti nell’aver ottenuto libero accesso alle cosiddette SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette) con cui gli operatori finanziari alimentano alcune banche-dati, da...
Senza categoria

Dai ricercatori di Enea un nuovo processo che consente di riconvertire la plastica recuperata in mare

Francesco Gentile
Un team di ricercatori di Enea ha messo a punto un processo che consente di riconvertire oltre il 90% della plastica recuperata in mare e sulle spiagge in nuovo “petrolio” da utilizzare come combustibile o per produrre nuove plastiche, vernici, solventi e innumerevoli composti organici. Questa attività è stata realizzata nell’ambito del progetto europeo interregionale Italia-Croazia ‘NETWAP’ sulla riduzione e...
Economia

In Tunisia il progetto Re-Med per favorire lo sviluppo dell’sviluppo economia circolare

Francesco Gentile
Tunisia, Francia, Italia e Libano sono i Paesi coinvolti nel progetto Re-Med “Applicazione dell’innovazione per lo sviluppo dell’economia circolare per l’edilizia sostenibile nel Mediterraneo”, lanciato nell’ ottobre del 2020 La realizzazione, in Tunisia, del progetto Re-Med, finalizzato nello specifico al trasferimento tecnologico, per trasformare i rifiuti di costruzione e demolizione in risorse nei Paesi del Mediterraneo, ha consentito di finanziare...
Esteri

Dubbi sul futuro dei dirigenti della criptovaluta FTX

Francesco Gentile
Il co-fondatore ed ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato per tutte e sette le accuse di frode e riciclaggio di denaro contro di lui. Se il giudice Lewis Kaplan gli concederà il massimo della pena, l’uomo rischierà fino a 110 anni di carcere. La sentenza dovrebbe essere comunicata a Bankman-Fried il 28 marzo 2024. Solo in...