venerdì, 17 Gennaio, 2025

denaro

Esteri

Il tribunale di Panama assolve 28 imputati coinvolti nei Panama Papers e nell’operazione Car Wash

Ettore Di Bartolomeo
di Ettore Di Bartolomeo
Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone accusate di riciclaggio di denaro in relazione agli scandali Panama Papers e “Operazione Car Wash”. Lo ha riferito venerdì il ramo giudiziario del paese. I nomi degli assolti non sono stati resi noti. Il giudice Baloisa Marquinez ha ordinato la revoca delle misure cautelari per tutti gli imputati, dichiarando che un processo...
Economia

“Imprese in affanno, la Bce tagli il costo del denaro”

Chiara Catone
di Chiara Catone
Imprese in affanno per il costo del denaro, per i rincari dell’energia e per il cosiddetto mismatch, ossia il mancato reperimento di figure professionali. Sono tre importanti problematiche per il settore industriale italiano che ieri il Presidente di Confcooperative Maurizio Gardini ha voluto sottolineare all’interno dell’Assemblea 2024 della Confederazione che, ricordiamo, associa 17.000 cooperative che danno lavoro a 540.000 persone....
Esteri

Non solo TikTok: il Congresso americano tiene d’occhio il denaro statunitense che entra in Cina

Ettore Di Bartolomeo
di Ettore Di Bartolomeo
Un rapporto pubblicato dal comitato speciale a febbraio ha scosso le fondamenta del mondo degli affari, rivelando investimenti massicci di venture capitalist statunitensi in aziende cinesi sospettate di avere legami con l’esercito del Partito Comunista Cinese (PCC), lo stato di sorveglianza e il presunto genocidio degli Uiguri. Sebbene non sia chiaro se le aziende americane fossero a conoscenza di questi...
Esteri

Un uomo trova 5.000 dollari in un parcheggio e tre mesi dopo viene arrestato per furto

Francesco Gentile
di Francesco Gentile
Un uomo del Connecticut ha ammesso di essersi sentito come se avesse vinto alla lotteria. Il motivo? Ha scoperto, in un parcheggio, una borsa con quasi 5.000 dollari in contanti. Ha deciso di tenerli. Tre mesi dopo è stato accusato di furto. Secondo la polizia di Trumbull, la borsetta era chiaramente contrassegnata con l’insegna di una banca e conteneva contanti...
Esteri

Negli Usa aumento delle truffe finanziarie

Valerio Servillo
di Valerio Servillo
Circa una settimana fa alcuni clienti di Wells Fargo hanno improvvisamente scoperto di non poter prelevare denaro dai propri conti bancari. Il problema, che è emerso per la prima volta il 3 agosto, è stato affrontato dall’istituto bancario riconoscendo che un numero limitato di clienti aveva ancora difficoltà 24 ore dopo, lasciando alcuni di loro impossibilitati a prelevare fondi per...
Esteri

Caso Trump-Playboy starlette: i pubblici ministeri affermano di avere una registrazione segreta che potrebbe incastrare il tycoon

Paolo Fruncillo
di Paolo Fruncillo
I pubblici ministeri di New York hanno informato gli avvocati di Donald Trump che tra le prove contro l’ex presidente è inclusa anche una registrazione audio. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha affermato che tali prove erano già state divulgate agli avvocati di Trump. Non è stato identificato il testimone presente nell’audio e non si conosce la...
Economia

La Russia sospesa dall’organismo anti-riciclaggio

Renato Caputo
di Renato Caputo
Il 24 febbraio 2023 a Parigi il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale ha deciso di sospendere l’appartenenza della Federazione Russa. Il Gruppo d’azione finanziaria Internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008,...
Società

Contanti e contenti…

Ranieri Razzante*
di Ranieri Razzante*
Una piccola, scherzosa e provocatoria raccomandazione agli italiani mi sia consentita, anche per rallegrare il clima festivo. Che tale deve rimanere, per cortesia. Siamo un paese di stravaccinati e le notizie cinesi non devono preoccupare, perché con le varianti – ormai innocue – del Covid dovremo sempre fare i conti pro futuro e come da due anni in qua (così...
Economia

Contanti e spinta ai consumi

Riccardo Pedrizzi
di Riccardo Pedrizzi
In Europa, l’87% degli intervistati afferma di utilizzare ancora il contante presso i piccoli commercianti, e il 72% nei distributori automatici. Inoltre, l’83% degli intervistati si dichiara «preoccupato per la scomparsa del contante». Questo sentimento è condiviso da quelli che utilizzano quotidianamente questo metodo di pagamento (87%), ma anche da coloro che preferiscono i pagamenti dematerializzati (73%). La soglia a...
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