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Riciclaggio e terrorismo? Ci pensa l’Intelligenza artificiale

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale di coordinamento delle politiche per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio (AML) e al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato il rapporto dal titolo: Opportunities and challenges of new technologies for AML/CFT (in…
venerdì, 9 Luglio 2021

Cashback inutile contro riciclaggio ed evasione. E la Bce aspetta risposte

All’indomani della sua introduzione, la Banca centrale fece notare al Governo che non si possono adottare provvedimenti fiscali o valutari che limitino la circolazione del contante senza che l’Autorità che emette moneta legale ne sia preventivamente informata e chiese  un riscontro “documentato” della valenza e…
mercoledì, 30 Giugno 2021

Bankitalia. Riciclaggio: 2277 segnalazioni Rischi per il Pnrr

Sono 2.277 le segnalazioni su operazioni sospette di denaro riciclato legate alla pandemia per 8,3 miliardi di euro. A dirlo è la Uif, Unità di informazioni finanziaria presso la Banca d’Italia nel rapporto annuale. Nel documento del 2020 emerge come le regioni…
sabato, 26 Giugno 2021
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Il Papa contro il riciclaggio. Vaticano esempio di compliance

In occasione della 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, Papa Francesco ha celebrato l’ordinazione di nove sacerdoti e ha chiesto ai giovani preti di stare in guardia: “Per favore, allontanatevi dalla vanità, dall’orgoglio dei soldi: il diavolo entra dalle tasche, pensate questo”.   Francesco…
sabato, 1 Maggio 2021
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Antimafia e prevenzione

Si sta dibattendo in questi ultimi giorni, in quasi tutti i talkshow televisivi, del timore, reale, che le piccole e medie imprese, sfibrate dalla crisi da coronavirus, trovino l’aiuto economico – che lo Stato potrebbe dare soltanto fino a un certo punto…
domenica, 5 Aprile 2020
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Plastic Tax, costi elevati e carenza di impianti

“La plastic tax non ha finalità ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un’imposizione volta a recuperare risorse generando nell’immediato ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese”. Critica e senza appello, con motivazioni tecniche e ambientali…
giovedì, 16 Gennaio 2020
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