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guardia di finanza- Pagina 4

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A Lampedusa sbarcati altri 217 migranti

Nove piccole imbarcazioni con 217 migranti a bordo sono giunte a Lampedusa non dando tregua agli hotspot, che sono sempre più sotto pressione. Sette tra barchini e gommoni, la notte scorsa, sono arrivati direttamente sull’isola, mentre altri due sono stati intercettati dalle…
martedì, 13 Settembre 2022
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A Lampedusa nuovo sbarco di oltre 200 migranti

Nuovo sbarco di migranti nella tarda serata di ieri a Lampedusa, dove un barcone con a bordo 238 naufraghi è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza in seguito al suo approdo al molo commerciale della maggiore delle isole Pelagie. Hotspot sempre più…
lunedì, 5 Settembre 2022

Il fisco amico? E quando arriva?

Alla ricerca dei fiscalmente compliant. Potremmo chiamare così questa nuova fase, che si apre dopo l’annuncio dell’Agenzia delle Entrate dell’invio di circa 2.800.000 avvisi ad altrettanti contribuenti per invitarli a mettersi in regola con le posizioni debitorie fiscali. A questi devono aggiungersi…
mercoledì, 16 Febbraio 2022

Riciclaggio: divulgare le segnalazioni è reato

Il Senatore Renzi ha protestato contro la divulgazione sui giornali di segnalazioni di operazioni sospette (Sos) di riciclaggio. I giornali sostengono che tali informazioni sarebbero “pubbliche” nel momento in cui finiscono nei fascicoli processuali. Da tecnico della materia ed estensore, insieme ad…
martedì, 16 Novembre 2021

L’anagrafe dei conti correnti valorizza il “metodo Falcone”

Per garantire l’esito positivo delle indagini e dell’azione penale contro i reati di riciclaggio, è opportuno poter ricorrere a strumenti  efficaci, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Si tratta degli “Strumenti investigativi” di cui al Considerando 19 e all’art. 11…
venerdì, 13 Agosto 2021

Cashback inutile contro riciclaggio ed evasione. E la Bce aspetta risposte

All’indomani della sua introduzione, la Banca centrale fece notare al Governo che non si possono adottare provvedimenti fiscali o valutari che limitino la circolazione del contante senza che l’Autorità che emette moneta legale ne sia preventivamente informata e chiese  un riscontro “documentato” della valenza e…
mercoledì, 30 Giugno 2021
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