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guardia di finanza- Pagina 5

L’anagrafe dei conti correnti valorizza il “metodo Falcone”

Per garantire l’esito positivo delle indagini e dell’azione penale contro i reati di riciclaggio, è opportuno poter ricorrere a strumenti  efficaci, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Si tratta degli “Strumenti investigativi” di cui al Considerando 19 e all’art. 11…
venerdì, 13 Agosto 2021

Cashback inutile contro riciclaggio ed evasione. E la Bce aspetta risposte

All’indomani della sua introduzione, la Banca centrale fece notare al Governo che non si possono adottare provvedimenti fiscali o valutari che limitino la circolazione del contante senza che l’Autorità che emette moneta legale ne sia preventivamente informata e chiese  un riscontro “documentato” della valenza e…
mercoledì, 30 Giugno 2021

Guardia di Finanza a caccia di evasori anche in pandemia

In occasione della cerimonia per il 247° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza è stato presentato il Bilancio operativo del 2020. Un bilancio fatto di numeri significativi che testimoniano l’incessante impegno profuso dalle Fiamme gialle, al servizio del Paese…
giovedì, 24 Giugno 2021
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