Le SOS viste da un Extraterrestre
Mi sembra che Kurt stia ormai esaurendo l’ambito dei suoi interessi per il sistema Italia e non escludo che questa sua stanchezza preluda ad un definitivo ritorno a casa: esattamente come fece…
UIF Banca d’Italia: faro sull’Ambasciata russa in Italia
Il Corriere della Sera ha rivelato che l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia nel 2022 si è messa in allerta per alcune movimentazioni avvenute sui tre conti correnti dell’Ambasciata della…
Operazioni finanziarie sospette +17%
È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF…
Covid e Pnrr, mafie in agguato
L’Unità di informazione finanziaria (Uif), la nostra Authority per la prevenzione del…
Riciclaggio: divulgare le segnalazioni è reato
Il Senatore Renzi ha protestato contro la divulgazione sui giornali di segnalazioni di operazioni sospette (Sos) di riciclaggio. I giornali sostengono che tali informazioni sarebbero “pubbliche” nel momento in cui finiscono nei fascicoli processuali. Da tecnico della materia ed estensore, insieme ad…
La pandemia dell’illegalità boom di operazioni sospette
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha ricevuto 70.157 segnalazioni sospette nel primo semestre del 2021, cioè +32,5 per cento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno, l’incremento ha interessato tutti i mesi del semestre ed è stato particolarmente rilevante…
Riciclaggio nel settore bancario, le debolezze dell’Ue
I lavori della Commissione europea sul fronte della prevenzione e del contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sono incessanti. Entro il 28 dicembre prossimo, la Commissione dovrà rispondere all’Interrogazione parlamentare del 27 settembre 2021 (n. O-000063/2021). Tale Interrogazione si fonda…
Antiriciclaggio, un’eccellenza italiana, dal 1982
Da un titolo del Fatto Quotidiano di qualche giorno fa abbiamo appreso che l’Italia sarebbe “maglia nera” nell’antiriciclaggio. Una sorpresa per chi scrive da 30 anni sulla materia. L’Italia è stata il primo Paese in Europa a recepire le direttive per la…
Coronavirus: Uif “calibrare presidi antiriciclaggio in modo efficace”
“L’attuale situazione di emergenza sanitaria, espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti: sussiste il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale; l’indebolimento economico di famiglie e imprese accresce i rischi di…
