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Uif

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Il sommerso e le truffe aumentano

giovedì, 27 Novembre 2025
L’Istat ha certificato che nel 2023 sommerso e illegalità hanno aumentato il fatturato (+7,5%), raggiungendo i 217,5 miliardi con un’incidenza sul Pil al 10,2%, dal 10,1% del 2022. Le sotto-dichiarazioni nell’ambito dell’economia…

Le SOS viste da un Extraterrestre

martedì, 15 Agosto 2023
Mi sembra che Kurt stia ormai esaurendo l’ambito dei suoi interessi per il sistema Italia e non escludo che questa sua stanchezza preluda ad un definitivo ritorno a casa: esattamente come fece…

Covid e Pnrr, mafie in agguato

L’Unità di informazione finanziaria (Uif), la nostra Authority per la prevenzione del riciclaggio, torna a lanciare l’allarme per le conclamate (e risultanti da sue investigazioni finanziarie) attenzioni delle mafie al mondo dei finanziamenti Covid e PNRR.Una sua comunicazione dell’11 aprile, ennesimo e…
giovedì, 14 Aprile 2022

Riciclaggio: divulgare le segnalazioni è reato

Il Senatore Renzi ha protestato contro la divulgazione sui giornali di segnalazioni di operazioni sospette (Sos) di riciclaggio. I giornali sostengono che tali informazioni sarebbero “pubbliche” nel momento in cui finiscono nei fascicoli processuali. Da tecnico della materia ed estensore, insieme ad…
martedì, 16 Novembre 2021
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La pandemia dell’illegalità boom di operazioni sospette

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha ricevuto 70.157 segnalazioni sospette nel primo semestre del 2021, cioè +32,5 per cento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno, l’incremento ha interessato tutti i mesi del semestre ed è stato particolarmente rilevante…
giovedì, 21 Ottobre 2021

Riciclaggio nel settore bancario, le debolezze dell’Ue

I lavori della Commissione europea sul fronte della prevenzione e del contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sono incessanti. Entro il 28 dicembre prossimo, la Commissione dovrà rispondere all’Interrogazione parlamentare del 27 settembre 2021 (n. O-000063/2021). Tale Interrogazione si fonda…
giovedì, 7 Ottobre 2021

Antiriciclaggio, un’eccellenza italiana, dal 1982

Da un titolo del Fatto Quotidiano di qualche giorno fa abbiamo appreso che l’Italia  sarebbe “maglia nera” nell’antiriciclaggio. Una sorpresa per chi scrive da 30 anni sulla materia. L’Italia è stata il primo Paese in Europa a recepire le direttive per la…
martedì, 6 Luglio 2021