0
0

antiriciclaggio

·

Autorità antiriciclaggio, Roma in pole position

Le notizie riportate nei giorni scorsi da vari organi di informazione di una possibile vittoria di Roma nella corsa all’assegnazione della sede dell’Authority europea anti-corruzione, sono un dato positivo per tutta l’Italia e le diverse parti politiche, e non solo per il…
lunedì, 15 Gennaio 2024
·

Antiriciclaggio: Palermo si candida sede dell’Amla

Nella sede di Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, è stato costituito il Comitato tecnico che seguirà il percorso della candidatura. Il gruppo di lavoro è coordinato dal professore Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale presso l’Università…
mercoledì, 15 Marzo 2023

World Protection Forum a S. Marino. Antiriciclaggio, norme troppo confuse

“La lotta alle attività di riciclaggio rappresenta una sfida per la credibilità del Paese. Per questo motivo sarebbe importante che l’Italia diventasse la sede dell’Autorità Europea Antiriciclaggio”. Lo ha dichiarato il Gen. Vito Giordano, comandante del nucleo di polizia valutaria della Guardia…
martedì, 21 Febbraio 2023

Operazioni finanziarie sospette +17%

È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), con una sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2022. L’ufficio, che fa capo alla Banca d’Italia, ha ricevuto in quel periodo 81.228 SOS,…
martedì, 7 Febbraio 2023

Usura, scenario da incubo. A rischio 146 mila imprese

La spirale dell’usura non conosce sosta e dilaga. Per gli imprenditori coinvolti è la “morte civile” mentre il numero delle imprese italiane nei guai ha toccato quota 146 mila. Con un numero di addetti che supera le 500 mila persone che rischiano…
martedì, 19 Luglio 2022
·

Chi usa il Metaverso come lavanderia

Ancora neonato e già il Metaverso sembra essere sempre più terra di nessuno: lo scorso marzo, infatti, l’FBI ha messo fine ad un presunto schema illegale da 1 milione di dollari che, alcune bande criminali operanti sul web, utilizzando una compravendita di…
lunedì, 30 Maggio 2022
1 2 3