martedì, 17 Dicembre, 2024

antiriciclaggio

Attualità

Oro e antiriciclaggio: Abi e A.N.T.I.C.O. lanciano un vademecum per operatori e banche

Ettore Di Bartolomeo
di Ettore Di Bartolomeo
L’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale tutela Il comparto oro hanno realizzato un vademecum congiunto destinato agli operatori del settore aurifero e agli intermediari bancari e finanziari. Lo strumento mira a fornire una guida pratica sulle normative vigenti in materia di antiriciclaggio e sulle regole che governano i rapporti tra banche e compro oro, con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza...
Economia

Antiriciclaggio Ue a Francoforte. 400 dipendenti da metà 2025

Ettore Di Bartolomeo
di Ettore Di Bartolomeo
Francoforte è stata scelta dal Parlamento e dal Consiglio europeo quale sede dell’Amla la nuova Autorità europea nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma gli esclusi non nascondono la delusione. Il ministro dell’Economia spagnolo, Carlos Cuerpo, dopo i complimenti ai tedeschi ha detto: “dal nostro punto di vista siamo delusi che non sia stata scelta...
Società

Autorità antiriciclaggio, Roma in pole position

Riccardo Pedrizzi
di Riccardo Pedrizzi
Le notizie riportate nei giorni scorsi da vari organi di informazione di una possibile vittoria di Roma nella corsa all’assegnazione della sede dell’Authority europea anti-corruzione, sono un dato positivo per tutta l’Italia e le diverse parti politiche, e non solo per il governo e per la maggioranza di centrodestra. Da mesi, come Comitato Tecnico Scientifico dell’Ucid, abbiamo sostenuto la necessità...
Regioni

Antiriciclaggio: Palermo si candida sede dell’Amla

Emanuela Antonacci
di Emanuela Antonacci
Nella sede di Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, è stato costituito il Comitato tecnico che seguirà il percorso della candidatura. Il gruppo di lavoro è coordinato dal professore Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale presso l’Università di Palermo e consigliere giuridico del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ne fanno parte esperti e rappresentanti delle...
Società

World Protection Forum a S. Marino. Antiriciclaggio, norme troppo confuse

Emanuela Antonacci
di Emanuela Antonacci
“La lotta alle attività di riciclaggio rappresenta una sfida per la credibilità del Paese. Per questo motivo sarebbe importante che l’Italia diventasse la sede dell’Autorità Europea Antiriciclaggio”. Lo ha dichiarato il Gen. Vito Giordano, comandante del nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza, al World Protection Forum tenutosi a San Marino. Organizzato dall’Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte con il...
Economia

Operazioni finanziarie sospette +17%

Riccardo Pedrizzi
di Riccardo Pedrizzi
È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), con una sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2022. L’ufficio, che fa capo alla Banca d’Italia, ha ricevuto in quel periodo 81.228 SOS, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, facendo registrare il più alto numero di SOS...
Regioni

Legalità: Palermo, ok candidatura sede autorità europea antiriciclaggio

Redazione
di Redazione
La giunta comunale di Palermo ha dato il via libera, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive, alla candidatura della Città di Palermo quale sede dell’Autorit Europea Antiriclaggio (A.M.L. – Anti Money Laudering Autorithy), atto di indirizzo finalizzato alla costituzione del comitato promotore della Città di Palermo quale candidata per la sede dell’A.M.L.A. “Una valida strategia di contrasto del crimine organizzato...
Economia

Usura, scenario da incubo. A rischio 146 mila imprese

Maurizio Piccinino
di Maurizio Piccinino
La spirale dell’usura non conosce sosta e dilaga. Per gli imprenditori coinvolti è la “morte civile” mentre il numero delle imprese italiane nei guai ha toccato quota 146 mila. Con un numero di addetti che supera le 500 mila persone che rischiano il lavoro e i loro beni. A sottolineare le difficoltà e l’ampiezza della fenomeno è l’Ufficio studi della...
Società

Parte con un Ossimoro il passaporto digitale delle opere d’arte

Emanuela Antonacci
di Emanuela Antonacci
Quando 150 anni fa Keynes e Fisher si contrapponevano con le loro teorie sulla domanda di moneta mai avrebbero immaginato che, dopo un secolo e mezzo, qualcuno avrebbe messo in discussione un concetto per loro inconfutabile, uno dei pochi probabilmente che li metteva d’accordo: la moneta è il bene fungibile per eccellenza. Lo scorso 21 maggio può considerarsi una data...
Economia

Chi usa il Metaverso come lavanderia

Alessandro Alongi
di Alessandro Alongi
Ancora neonato e già il Metaverso sembra essere sempre più terra di nessuno: lo scorso marzo, infatti, l’FBI ha messo fine ad un presunto schema illegale da 1 milione di dollari che, alcune bande criminali operanti sul web, utilizzando una compravendita di NFT proprio nel Metaverso, si dedicavano a riciclare capitali illegali utilizzando la piattaforma di realtà virtuale progettata da...
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