domenica, 8 Settembre, 2024

frodi

Economia

Risorse Pnrr, uno scudo contro le frodi

Giuseppe Miceli*
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Obiettivo dichiarato del nuovo protocollo è il potenziamento della reciproca collaborazione sinergica per garantire l’uso lecito delle risorse del Piano nazionale di...
Orizzonti di Sicurezza

Cybertruffe: ecco il vaccino

Centro di Ricerca Sicurezza e Terrorismo
I trend delle truffe informatiche durante l’era della pandemia, ed i conseguenti rischi in termini di Cybersecurity di Alessandro Cristallini Nell’ambito della prevenzione dell’uso del sistema finanziario per fini illegali, è stata perseguita sia in ambito internazionale che nazionale l’attività riguardante il contenimento del cyber risk nel sistema finanziario, promuovendo il rafforzamento delle capacità di resilienza cibernetica delle singole istituzioni...
Economia

Antiricilaggio e frodi sulle carte di credito. Italia più sicura

Giuseppe Miceli*
Il Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 ha approvato in via definitiva due importanti decreti legislativi i cui effetti si collocano nell’ambito della Compliance Antiriciclaggio. Si tratta del decreto di attuazione della direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e del decreto attuativo della direttiva UE n. 2019/713 sulla lotta contro frodi e falsificazioni...