lunedì, 5 Maggio, 2025

frode

Esteri

Trump non testimonierà in propria difesa nel processo per frode

Paolo Fruncillo
di Paolo Fruncillo
L’ex Presidente Donald Trump ha annunciato che non tornerà sul banco dei testimoni nel processo per frode civile da 250 milioni di dollari contro lui e la sua azienda. “Ho già testimoniato – ha dichiarato il Tycoon -. Non ho altro da dire se non che si tratta di una completa e totale interferenza elettorale della campagna di Biden e...
Esteri

Sentenza Alex Murdaugh: le vittime finanziarie pronte a parlargli faccia a faccia

Cristina Gambini
di Cristina Gambini
Per due lunghi anni, la famiglia di Gloria Satterfield ha seguito la tragica storia di Alex Murdaugh con occhi che hanno attraversato una serie di emozioni: dall’empatia iniziale per un uomo in lutto per la perdita misteriosa di moglie e figlio, al sospetto che lo ha circondato quando è diventato il principale indiziato per le loro morti, fino alla scioccante...
Esteri

Il Myanmar consegna alla Cina oltre 31.000 sospettati di frode nel settore delle telecomunicazioni

Federico Tremarco
di Federico Tremarco
Le autorità del Myanmar hanno consegnato alla Cina oltre 31.000 sospettati di frode nel settore delle telecomunicazioni. Le forze dell’ordine di entrambi i Paesi hanno lanciato un giro di vite sulle truffe online a partire dal mese di settembre. “Tra i sospettati figurano 63 finanzieri e capi di organizzazioni criminali che hanno truffato i cittadini cinesi con ingenti somme di...
Attualità

Frode da 4 milioni di euro. Una ex promotrice finanziaria truffa 30 persone

Federico Tremarco
di Federico Tremarco
In questi giorni il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha concluso un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona nei confronti di una persona indagata per abusivismo finanziario, autoriciclaggio e truffa in danno di donne e uomini, principalmente residenti a Osimo. Nel dettaglio, la truffa totalizza oltre 4 milioni di euro. Tra le vittime vi sono commercianti,...
Esteri

Dubbi sul futuro dei dirigenti della criptovaluta FTX

Francesco Gentile
di Francesco Gentile
Il co-fondatore ed ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato per tutte e sette le accuse di frode e riciclaggio di denaro contro di lui. Se il giudice Lewis Kaplan gli concederà il massimo della pena, l’uomo rischierà fino a 110 anni di carcere. La sentenza dovrebbe essere comunicata a Bankman-Fried il 28 marzo 2024. Solo in...
Esteri

Presunta frode Medicaid, arrestato psichiatra dell’Arkansas

Paolo Fruncillo
di Paolo Fruncillo
Brian Hyatt, psichiatra dell’Arkansas, ex direttore della commissione medica dello Stato, è stato arrestato per presunta frode Medicaid. Una dichiarazione giurata, depositata insieme al mandato d’arresto, sostiene che il dottor Hyatt avrebbe frodato il fisco mentre gestiva l’unità comportamentale presso il Northwest Medical Center di Springdale. Hyatt è stato arrestato nella giornata di lunedì dal dipartimento di polizia di Rogers....
Esteri

Una lite tra un agricoltore dello Utah e dei braccianti fa scattare un’indagine su frode e traffico di esseri umani

Marco Santarelli
di Marco Santarelli
Le autorità stanno indagando sull’ex Presidente della ʼUtah Farm Bureau Federationʼ per accuse di frode e tratta di esseri umani a seguito di un alterco che ha lasciato uno dei suoi braccianti bisognosi di cure mediche. Lo ha confermato il Dipartimento della pubblica sicurezza dello Utah. L’indagine arriva nel momento in cui Ron Bennett Gibson, 50 anni, si è dimesso...
Esteri

Frode JPMorgan: accusato un altro dirigente degli aiuti finanziari di “Frank”

Paolo Fruncillo
di Paolo Fruncillo
Olivier Amar, un ex dirigente della startup Frank, è stato incriminato la scorsa settimana, accusato di aver aiutato a frodare JPMorgan Chase comprando la società per 175 milioni di dollari. I quattro conteggi federali presentati contro Amar, chief growth officer della start-up, ovvero frode telematica, frode bancaria, frode in titoli e cospirazione, sono stati aggiunti a un caso contro il...
Esteri

Guo Wengui, miliardario cinese e socio di Steve Bannon, sarà processato nel 2024 per associazione a delinquere

Federico Tremarco
di Federico Tremarco
Il miliardario cinese in esilio Guo Wengui , accusato dai pubblici ministeri statunitensi di cospirazione per frode da 1 miliardo di dollari, sarà processato ad aprile. Il giudice distrettuale statunitense Analisa Torres ha fissato la data del processo in un’udienza martedì a New York City. Ha anche accolto la richiesta di Guo di accedere a un computer fornito dal governo...
Esteri

31enne, fondatrice di una startup di assistenza finanziaria, incriminata per frode nei confronti della JPMorgan Chase

Federico Tremarco
di Federico Tremarco
Charlie Javice, un imprenditrice accusata di aver ingannato JPMorgan Chase nell’acquistare “Frank “, ovvero la sua società di aiuti finanziari del college, ora chiusa, è stata incriminata con l’accusa di frode. L’atto d’accusa del gran giurì depositato presso il tribunale federale di Manhattan l’ha accusata di cospirazione, frode bancaria e telematica e frode in titoli. Il procuratore degli Stati Uniti,...
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