La Discussione

Trump non testimonierà in propria difesa nel processo per frode

L’ex Presidente Donald Trump ha annunciato che non tornerà sul banco dei testimoni nel processo per frode civile da 250 milioni di dollari contro lui e la sua azienda. “Ho già testimoniato – ha dichiarato il Tycoon -. Non ho altro da…

lunedì, 11 Dicembre 2023

Esteri·In primo piano

Sentenza Alex Murdaugh: le vittime finanziarie pronte a parlargli faccia a faccia

Per due lunghi anni, la famiglia di Gloria Satterfield ha seguito la tragica storia di Alex Murdaugh con occhi che hanno attraversato una serie di emozioni: dall’empatia iniziale per un uomo in lutto per la perdita misteriosa di moglie e figlio, al…

domenica, 26 Novembre 2023

Esteri·In primo piano

Il Myanmar consegna alla Cina oltre 31.000 sospettati di frode nel settore delle telecomunicazioni

Le autorità del Myanmar hanno consegnato alla Cina oltre 31.000 sospettati di frode nel settore delle telecomunicazioni. Le forze dell’ordine di entrambi i Paesi hanno lanciato un giro di vite sulle truffe online a partire dal mese di settembre. “Tra i sospettati…

mercoledì, 22 Novembre 2023

Attualità·In primo piano

Frode da 4 milioni di euro. Una ex promotrice finanziaria truffa 30 persone

In questi giorni il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha concluso un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona nei confronti di una persona indagata per abusivismo finanziario, autoriciclaggio e truffa in danno di donne e uomini, principalmente residenti…

mercoledì, 8 Novembre 2023

Esteri·In primo piano

Dubbi sul futuro dei dirigenti della criptovaluta FTX

Il co-fondatore ed ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato per tutte e sette le accuse di frode e riciclaggio di denaro contro di lui. Se il giudice Lewis Kaplan gli concederà il massimo della pena, l’uomo rischierà fino…

domenica, 5 Novembre 2023

Esteri·In primo piano

Presunta frode Medicaid, arrestato psichiatra dell’Arkansas

Brian Hyatt, psichiatra dell’Arkansas, ex direttore della commissione medica dello Stato, è stato arrestato per presunta frode Medicaid. Una dichiarazione giurata, depositata insieme al mandato d’arresto, sostiene che il dottor Hyatt avrebbe frodato il fisco mentre gestiva l’unità comportamentale presso il Northwest…

martedì, 10 Ottobre 2023

Esteri·In primo piano

Una lite tra un agricoltore dello Utah e dei braccianti fa scattare un’indagine su frode e traffico di esseri umani

Le autorità stanno indagando sull’ex Presidente della ʼUtah Farm Bureau Federationʼ per accuse di frode e tratta di esseri umani a seguito di un alterco che ha lasciato uno dei suoi braccianti bisognosi di cure mediche. Lo ha confermato il Dipartimento della…

domenica, 20 Agosto 2023

Esteri·In primo piano

Frode JPMorgan: accusato un altro dirigente degli aiuti finanziari di “Frank”

Olivier Amar, un ex dirigente della startup Frank, è stato incriminato la scorsa settimana, accusato di aver aiutato a frodare JPMorgan Chase comprando la società per 175 milioni di dollari. I quattro conteggi federali presentati contro Amar, chief growth officer della start-up,…

lunedì, 17 Luglio 2023

Esteri·In primo piano

Guo Wengui, miliardario cinese e socio di Steve Bannon, sarà processato nel 2024 per associazione a delinquere

Il miliardario cinese in esilio Guo Wengui , accusato dai pubblici ministeri statunitensi di cospirazione per frode da 1 miliardo di dollari, sarà processato ad aprile. Il giudice distrettuale statunitense Analisa Torres ha fissato la data del processo in un’udienza martedì a…

giovedì, 8 Giugno 2023

Esteri·In primo piano

31enne, fondatrice di una startup di assistenza finanziaria, incriminata per frode nei confronti della JPMorgan Chase

Charlie Javice, un imprenditrice accusata di aver ingannato JPMorgan Chase nell’acquistare “Frank “, ovvero la sua società di aiuti finanziari del college, ora chiusa, è stata incriminata con l’accusa di frode. L’atto d’accusa del gran giurì depositato presso il tribunale federale di…

domenica, 21 Maggio 2023

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