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operazioni finanziarie

Caso Visibilia, il Ministro Daniela Santanchè a giudizio

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio dal Gup del Tribunale di Milano con l’accusa di concorso in falso in bilancio e altre presunte irregolarità nella gestione delle società del gruppo Visibilia. La vicenda coinvolge anche altri 15…
venerdì, 17 Gennaio 2025

Operazioni finanziarie sospette +17%

È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), con una sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2022. L’ufficio, che fa capo alla Banca d’Italia, ha ricevuto in quel periodo 81.228 SOS,…
martedì, 7 Febbraio 2023