sabato, 22 Febbraio, 2025

operazioni finanziarie

Attualità

Caso Visibilia, il Ministro Daniela Santanchè a giudizio

Stefano Ghionni
di Stefano Ghionni
Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio dal Gup del Tribunale di Milano con l’accusa di concorso in falso in bilancio e altre presunte irregolarità nella gestione delle società del gruppo Visibilia. La vicenda coinvolge anche altri 15 coimputati, tra cui familiari e stretti collaboratori della senatrice di Fratelli d’Italia. Il processo avrà inizio il 20...
Economia

Operazioni finanziarie sospette +17%

Riccardo Pedrizzi
di Riccardo Pedrizzi
È stato pubblicato il primo numero del 2023 della newsletter della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), con una sintesi delle attività svolte nel secondo semestre 2022. L’ufficio, che fa capo alla Banca d’Italia, ha ricevuto in quel periodo 81.228 SOS, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, facendo registrare il più alto numero di SOS...
Economia

Nel 2020 Roma città con il maggior numero di operazioni finanziarie sospette segnalate

Redazione
di Redazione
“I numeri delle operazioni finanziarie sospette elaborati dall’Ufficio Unità Finanziaria della Banca d’Italia, ben 113.187 nell’anno 2020 in tutta Italia, destano allarme e preoccupazione. Nel 2020 Roma con 12669 (3632 in piu’ dell’anno precedente) diventa la città italiana con il maggior numero di operazioni finanziarie sospette segnalate. Il Lazio con 14329 si colloca al terzo posto dopo Lombardia e Campania....
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