mercoledì, 26 Marzo, 2025

indagini

Esteri

Due cittadini cinesi accusati di aver gestito una stazione di polizia segreta a New York City

Cristina Gambini
di Cristina Gambini
Due cittadini cinesi sono stati arrestati con l’accusa di aver gestito una stazione di polizia illegale a New York City per “monitorare e intimidire” i critici del governo cinese. Lu Jianwang, 61 anni, del Bronx, e Chen Jinping, 59 anni, di Manhattan, sono accusati di aver allestito la prima stazione di polizia all’estero negli Stati Uniti per conto della filiale...
Economia

Bonus edilizia. Dure proteste contro il blocco delle cessioni multiple dei crediti

Maurizio Piccinino
di Maurizio Piccinino
Tempesta perfetta sulla cessione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizia. Incentivi dello Stato che valgono 12 miliardi l’anno, ora al centro di un confronto delicatissimo. Da un lato le Associazioni di categoria, e con loro l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l’Ance che in coro contestano la recente decisione del Governo che nel decreto Sostegni ter prevede il divieto di...
Attualità

L’anagrafe dei conti correnti valorizza il “metodo Falcone”

Giuseppe Miceli*
di Giuseppe Miceli*
Per garantire l’esito positivo delle indagini e dell’azione penale contro i reati di riciclaggio, è opportuno poter ricorrere a strumenti  efficaci, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Si tratta degli “Strumenti investigativi” di cui al Considerando 19 e all’art. 11 della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio...
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