mercoledì, 8 Maggio, 2024

frode

Esteri

Guo Wengui, miliardario cinese e socio di Steve Bannon, sarà processato nel 2024 per associazione a delinquere

Federico Tremarco
di Federico Tremarco
Il miliardario cinese in esilio Guo Wengui , accusato dai pubblici ministeri statunitensi di cospirazione per frode da 1 miliardo di dollari, sarà processato ad aprile. Il giudice distrettuale statunitense Analisa Torres ha fissato la data del processo in un’udienza martedì a New York City. Ha anche accolto la richiesta di Guo di accedere a un computer fornito dal governo...
Esteri

31enne, fondatrice di una startup di assistenza finanziaria, incriminata per frode nei confronti della JPMorgan Chase

Federico Tremarco
di Federico Tremarco
Charlie Javice, un imprenditrice accusata di aver ingannato JPMorgan Chase nell’acquistare “Frank “, ovvero la sua società di aiuti finanziari del college, ora chiusa, è stata incriminata con l’accusa di frode. L’atto d’accusa del gran giurì depositato presso il tribunale federale di Manhattan l’ha accusata di cospirazione, frode bancaria e telematica e frode in titoli. Il procuratore degli Stati Uniti,...
Attualità

Florida: ex-legislatore repubblicano si dichiara colpevole di frode sui soccorsi Covid

Leonzia Gaina
di Leonzia Gaina
Un ex rappresentante dello stato della Florida, noto per aver sponsorizzato la legislazione che proibisce la discussione in classe sull’orientamento sessuale e l’identità di genere nelle scuole primarie dello stato, si è dichiarato colpevole per aver ottenuto, in modo fraudolento, decine di migliaia di dollari da un programma federale di soccorso Covid. In un’udienza presso il tribunale distrettuale degli Stati...
Attualità

Ruba documenti d’identità per avere 1 milione di dollari in aiuti per la pandemia: influencer si dichiara colpevole

Gianmarco Catone
di Gianmarco Catone
Un’influencer americana si è dichiarata colpevole di aver utilizzato identità rubate al fine di intascare più di un milione di dollari in aiuti per la pandemia. Si è giustificata dicendo che aspirava ad uno stile di vita sontuoso. Danielle Miller, 32 anni, ha assunto identità attraverso il portale online per le patenti di guida del Massachusetts. Le vittime provenivano anche...
Economia

Inps: in 10 mesi oltre 290mila domande RdC a rischio frode

Lorenzo Romeo
di Lorenzo Romeo
L’Inps ha intensificato i controlli sul Reddito di Cittadinanza, nell’ottica di prevenire e individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Gli scenari di rischio elaborati ed i relativi allarmi attivati dall’Istituto hanno permesso di individuare su circa 1.290.000 domande pervenute, nei primi dieci mesi del 2022, oltre 290.000 a rischio frode. 240.000 di queste domande sono sottoposte ad ulteriori controlli a...
Regioni

Frode per incentivi covid destinati a imprese, 13 denunce in Brianza

Angelica Bianco
di Angelica Bianco
MONZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Monza ha denunciato 13 brianzoli che, senza averne diritto, avrebbero percepito contributi a fondo perduto, previsti dal Decreto Rilancio, erogati dall’Agenzia delle Entrate a soggetti economici con cali di fatturato, ovvero beneficiato di finanziamenti bancari assististi da garanzia, contemplati dal Decreto Liquidità. Sono oltre 460 mila euro gli incentivi illecitamente percepiti, ricostruiti...
Sport e Fair Play

Sport e Stato alleati contro la frode sportiva

Angelica Bianco
di Angelica Bianco
  Cosa si intende per ordinamento giuridico sportivo? Si deve a Santi Romano la prima riflessione che riconduce al concetto generale di ordinamento giuridico, riconoscendo l’esistenza di plurimi ordinamenti giuridici. Possiamo rinvenire i caratteri dell’ordinamento giuridico  anche nello sport, in quanto anch’esso possiede una pluralità di soggetti, una organizzazione e un complesso di norme che devono essere osservate dai soggetti...
Economia

Cibo italiano, ecco il patto anti frode. In un anno persi 100 miliardi

Maurizio Piccinino
di Maurizio Piccinino
“Oggi portiamo all’estero 41 miliardi di euro di prodotti agroalimentari made in Italy. Ma il cosiddetto ‘Italian sounding’ in giro per il mondo è stimato nell’ordine di 100 miliardi di euro”. È la valutazione sui prodotti contraffatti, di Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia ICE, presentata sabato a Colonia durante la cerimonia del protocollo d’intesa contro l’Italian Sounding. Il Piano “stoppa falsi”,...
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