Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova offensiva contro i circuiti finanziari paralleli utilizzati per aggirare le sanzioni internazionali. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato nuove restrizioni contro l’A7 Network, una struttura definita dalle autorità americane come una sofisticata rete di “shadow banking” che avrebbe consentito a entità russe e iraniane di movimentare fondi, effettuare pagamenti e sostenere attività commerciali al di fuori dei normali controlli del sistema finanziario globale.
Secondo Washington, l’organizzazione avrebbe sviluppato un meccanismo capace di mascherare transazioni collegate a soggetti colpiti da sanzioni, facendole apparire come normali operazioni commerciali. Per raggiungere questo obiettivo sarebbero stati utilizzati intermediari in diversi Paesi, documentazione alterata e registrazioni di import-export manipolate, rendendo più difficile identificare l’origine reale dei pagamenti e dei beni coinvolti.
Le autorità USA sostengono che la rete abbia raggiunto dimensioni considerevoli. I dati diffusi dal Tesoro indicano che A7 avrebbe elaborato migliaia di operazioni ogni giorno, per un valore complessivo che supera gli 80 miliardi di euro. Un volume che, se confermato, rappresenterebbe una quota significativa degli scambi internazionali riconducibili alla Russia negli ultimi anni.
Al centro delle accuse figura anche il presunto coinvolgimento dell’Iran. Washington ritiene che il sistema sia stato utilizzato per facilitare la vendita di petrolio iraniano e per sostenere attività legate all’approvvigionamento di materiale strategico e militare. Secondo il Tesoro, i canali creati per consentire alla Russia di aggirare le restrizioni economiche avrebbero finito per offrire opportunità analoghe anche ad altre organizzazioni e istituzioni colpite dalle sanzioni occidentali.
Per contrastare il fenomeno, gli Stati Uniti hanno avviato una serie di misure che comprendono il blocco delle operazioni collegate agli intermediari della rete e l’emissione di specifiche segnalazioni alle istituzioni finanziarie affinché possano individuare più facilmente transazioni sospette. Parallelamente, l’A7 Network è stata inserita tra le organizzazioni criminali transnazionali considerate particolarmente rilevanti dalle autorità americane.
