frode

Ex parlamentare britannico coinvolto in uno scandalo di frode legato alle scommesse elettorali

martedì, 15 Aprile 2025

Un ex parlamentare conservatore e altre 14 persone sono state incriminate per frode in relazione a scommesse sulla tempistica delle elezioni generali nel Regno Unito dello scorso anno. Lo ha riferito, lunedì,…

Esteri·In primo piano

La SEC fa causa a Elon Musk, accusandolo di non aver correttamente divulgato la proprietà di Twitter

mercoledì, 15 Gennaio 2025

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha avviato una causa contro Elon Musk, accusandolo di frode nel mercato azionario nel 2022 per non aver rivelato la sua partecipazione in Twitter. Secondo la…

Coldiretti e Filiera Italia. G20: stop Mercosur senza reciprocità regole

Regole e controlli devono valere per tutti e in ogni latitudine se…

Accordo patteggiamento Boeing: il giudice chiede al Dipartimento di Giustizia di spiegare la sua politica sulla diversità

Il giudice distrettuale Reed O’Connor, nominato nel 2007, ha ordinato al Dipartimento…

Esteri·In primo piano

Gli Stati Uniti presenteranno accuse penali contro Boeing, che si dichiarerà colpevole, riferiscono fonti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incriminerà la Boeing per frode in relazione a due incidenti mortali, chiedendo al costruttore di dichiararsi colpevole o affrontare un processo. Il Dipartimento offrirà a Boeing un patteggiamento che prevede una multa finanziaria e la…

lunedì, 1 Luglio 2024

Esteri·In primo piano

Incriminato per frode nella ricerca lo scienziato responsabile del farmaco sperimentale per l’Alzheimer

Un neuroscienziato coinvolto nello sviluppo di un farmaco contro l’Alzheimer è stato incriminato per frode giovedì scorso. L’accusa, resa pubblica venerdì dal Dipartimento di Giustizia, intensifica il controllo sul lavoro di Hoau-Yan Wang, i cui studi ritirati sono sotto inchiesta da parte…

sabato, 29 Giugno 2024

Attualità·In primo piano

Truffa con Ecobonus edilizi: Gdf di Savona sequestra un miliardo di euro in crediti fiscali

Una complessa attività d’indagine svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Savona nel settore dei crediti d’imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all’Ecobonus e al Bonus facciate, ha portato al sequestro preventivo, disposto dal GIP su…

venerdì, 17 Maggio 2024

Esteri·In primo piano

Fratelli americani arrestati per aver rubato 25 milioni di dollari in criptovalute in soli 12 secondi

Due fratelli, ex studenti del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), sono stati incriminati per il furto di 25 milioni di dollari in criptovaluta Ethereum. Anton Peraire-Bueno, 24 anni, e James Peraire-Bueno, 28 anni, sono accusati di essere gli artefici di una…

giovedì, 16 Maggio 2024

Attualità·In primo piano

Sequestrati nella provincia reatina circa 36mila litri di gasolio non a norma

Nei giorni scorsi circa 36 mila litri di gasolio non a norma sono stati sequestrati nella provincia reatina all’esito di un’operazione di controllo svolta da funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Rieti-Viterbo e i militari della Guardia di Finanza del…

mercoledì, 31 Gennaio 2024

Attualità·In primo piano

Natale: sequestrate dai Nas 39 tonnellate di dolci tipici

Continuano e aumentano i controlli riguardo i prodotti dolciari tipici natalizi su tutto il territorio nazionale. Gli interventi sono stati effettuati in molte aree del Paese, e le i controlli a tappetto hanno portato in moti casi diverse irregolarità che coinvolto centinaia…

venerdì, 22 Dicembre 2023

Esteri·In primo piano

Trump non testimonierà in propria difesa nel processo per frode

L’ex Presidente Donald Trump ha annunciato che non tornerà sul banco dei testimoni nel processo per frode civile da 250 milioni di dollari contro lui e la sua azienda. “Ho già testimoniato – ha dichiarato il Tycoon -. Non ho altro da…

lunedì, 11 Dicembre 2023

Esteri·In primo piano

Sentenza Alex Murdaugh: le vittime finanziarie pronte a parlargli faccia a faccia

Per due lunghi anni, la famiglia di Gloria Satterfield ha seguito la tragica storia di Alex Murdaugh con occhi che hanno attraversato una serie di emozioni: dall’empatia iniziale per un uomo in lutto per la perdita misteriosa di moglie e figlio, al…

domenica, 26 Novembre 2023

Esteri·In primo piano

Il Myanmar consegna alla Cina oltre 31.000 sospettati di frode nel settore delle telecomunicazioni

Le autorità del Myanmar hanno consegnato alla Cina oltre 31.000 sospettati di frode nel settore delle telecomunicazioni. Le forze dell’ordine di entrambi i Paesi hanno lanciato un giro di vite sulle truffe online a partire dal mese di settembre. “Tra i sospettati…

mercoledì, 22 Novembre 2023

Attualità·In primo piano

Frode da 4 milioni di euro. Una ex promotrice finanziaria truffa 30 persone

In questi giorni il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha concluso un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona nei confronti di una persona indagata per abusivismo finanziario, autoriciclaggio e truffa in danno di donne e uomini, principalmente residenti…

mercoledì, 8 Novembre 2023

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