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antiriciclaggio- Pagina 3

L’UIF contro la criminalità ed il terrorismo

mercoledì, 4 Febbraio 2026
Il Piano Strategico 2023-2025 indicava come primari obiettivi da perseguire quelli di: aumentare l’efficacia dell’attività di analisi finanziaria; favorire la collaborazione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; estendere il perimetro e il contenuto…

Antiriciclaggio, un’eccellenza italiana, dal 1982

Da un titolo del Fatto Quotidiano di qualche giorno fa abbiamo appreso che l’Italia  sarebbe “maglia nera” nell’antiriciclaggio. Una sorpresa per chi scrive da 30 anni sulla materia. L’Italia è stata il primo Paese in Europa a recepire le direttive per la…
martedì, 6 Luglio 2021
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