antiriciclaggio- Pagina 3

Oro e antiriciclaggio: Abi e A.N.T.I.C.O. lanciano un vademecum per operatori e banche

sabato, 23 Novembre 2024

L’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale tutela Il comparto oro hanno realizzato un vademecum congiunto destinato agli operatori del settore aurifero e agli intermediari bancari e finanziari. Lo strumento mira a fornire…

Economia·In primo piano

Antiriciclaggio Ue a Francoforte. 400 dipendenti da metà 2025

sabato, 24 Febbraio 2024

Francoforte è stata scelta dal Parlamento e dal Consiglio europeo quale sede dell’Amla la nuova Autorità europea nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma gli esclusi non…

Autorità antiriciclaggio, Roma in pole position

Le notizie riportate nei giorni scorsi da vari organi di informazione di…

Antiriciclaggio: Palermo si candida sede dell’Amla

Nella sede di Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco di Palermo…

Attualità·In primo piano

Coronavirus: Uif “calibrare presidi antiriciclaggio in modo efficace”

“L’attuale situazione di emergenza sanitaria, espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti: sussiste il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale; l’indebolimento economico di famiglie e imprese accresce i rischi di…

venerdì, 17 Aprile 2020

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