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AMLA

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Antiriciclaggio: Palermo si candida sede dell’Amla

Nella sede di Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, è stato costituito il Comitato tecnico che seguirà il percorso della candidatura. Il gruppo di lavoro è coordinato dal professore Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale presso l’Università…
mercoledì, 15 Marzo 2023

L’antiriciclaggio, eccellenza italiana, fa scuola

In attesa di sapere se la nuova Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) svolgerà dall’Italia i lavori di coordinamento delle FIU europee, il sistema italiano di Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo si conferma tra i…
giovedì, 16 Settembre 2021