I procuratori federali del Tennessee hanno accusato due consulenti fiscali di frode nei confronti del governo federale, sottraendo 65 milioni di dollari dai fondi di soccorso Covid. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Memphis ha dichiarato che Renata Walton, 44 anni, e Nicole Jones, 36 anni, sono state accusate di oltre 50 capi di imputazione, tra cui frode telematica, riciclaggio di denaro, preparazione di false dichiarazioni dei redditi e ostruzione alla giustizia. Walton è stata ulteriormente accusata di aver presentato false richieste di prestiti alla Small Business Administration. Entrambe si sono dichiarate non colpevoli e sono state rilasciate dietro cauzione di 100.000 dollari. Nei documenti del tribunale non risultano avvocati nominati. Walton gestisce la R&B Tax Express a Moscow, Tennessee, dove insieme a Jones avrebbe falsificato i dati forniti all’IRS nelle dichiarazioni dei redditi dal 2020 al 2024. I procuratori affermano che Walton e Jones, residenti a Olive Branch, Mississippi, hanno richiesto crediti d’imposta per i loro clienti senza che questi ne avessero diritto. Di conseguenza, questi ultimi hanno ottenuto rimborsi fiscali elevati e hanno pagato elevate commissioni a Walton e Jones, che hanno riciclato il denaro tramite banche locali. Non è stato specificato quanto sia stato pagato dai clienti. L’Employee Retention Credit è un credito d’imposta per aziende colpite durante la pandemia, mentre il Sick and Family Leave Credit offre crediti ai datori di lavoro per salari pagati durante i congedi. Se condannate, Walton e Jones rischiano fino a 20 anni per ciascun reato di frode telematica e cospirazione, 10 anni per riciclaggio di denaro, tre anni per false dichiarazioni dei redditi e un anno per mancata presentazione delle stesse. Walton rischia ulteriori 20 anni per ostruzione alla giustizia.
