Condannata a due anni di carcere, la 29enne Caroline Ellison, dirigente di FTX ed ex fidanzata del fondatore Sam Bankman-Fried. La Ellison ha ammesso la frode telematica e il riciclaggio di denaro, testimoniando contro il fidanzato come parte di un patteggiamento per il suo ruolo nel crollo dell’exchange di criptovalute FTX, una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti. Bankman-Fried, condannato a 25 anni di carcere per aver sottratto oltre 8 miliardi di dollari ai clienti, ha visto la sua ex collaboratrice disposta a cedere oltre 11 miliardi di dollari alla corte, evitando, in questo modo, una condanna fino a 110 anni di carcere.
riciclaggio di denaro
FTX, fondata nel 2019, era diventata nel 2021 il terzo più grande exchange di criptovalute al mondo, con un valore di 32 miliardi di dollari. Tuttavia, problemi finanziari nel 2022 hanno portato all’implosione dell’azienda e alla scoperta dei crimini di Bankman-Fried. L’uomo venne condannato da una giuria di New York per frode telematica e associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, avendo usato i soldi dei clienti per acquisti immobiliari, investimenti e donazioni politiche. Ellison, una dei collaboratori più stretti di Bankman-Fried, viveva e lavorava negli uffici e negli appartamenti di lusso dell’azienda alle Bahamas. Dopo l’arresto del fidanzato, la 29enne ha collaborato con le indagini, testimoniando e rivelando che il fondatore dell’azienda aveva ordinato di prelevare denaro dai clienti di FTX a loro insaputa. Prima della sentenza, il team legale della Ellison aveva cercato di evitarle il carcere, sottolineando la sua collaborazione. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan ha riconosciuto la sua “straordinaria” cooperazione e il suo rimorso, senza richiedere una sentenza specifica.
